一、會(huì)議的召集、召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間與地點(diǎn)：黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“本行”） 2019年度股東年會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”）于2020年6月29日在黔西縣杜鵑花大酒店五樓5號(hào)會(huì)議室（貴州省畢節(jié)市黔西縣文化路）舉行。
　?。ǘ┕蓶|出席情況：本行股份總額40000000股，其中有效表決股份總額40000000股，出席本次大會(huì)的股東（代理人）共13人，代表32名股東出席，代表有效表決權(quán)股份40000000股，占本行總有效表決權(quán)股份的100%。
　?。ㄈ┱偌闆r:本次會(huì)議由本行董事會(huì)召集，吳格董事長(zhǎng)主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》（簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
　　（四）出席情況：本行在任董事5人，出席5人；本行在任監(jiān)事3人，出席3人。會(huì)議邀請(qǐng)了黔西縣銀監(jiān)辦主任鄧學(xué)剛蒞臨會(huì)議指導(dǎo)。
　　二、會(huì)議內(nèi)容
　　(一)報(bào)告事項(xiàng)
1.聽(tīng)取關(guān)于對(duì)張勤等五名同志履職審計(jì)的報(bào)告；
2.聽(tīng)取更換第四屆職工監(jiān)事的報(bào)告；
3.聽(tīng)取黔西花都村銀行監(jiān)事對(duì)董事會(huì)2019年度履職評(píng)價(jià)的報(bào)告；
4.報(bào)告《黔西花都村鎮(zhèn)銀行關(guān)聯(lián)方名錄》。
　(二)審議事項(xiàng)
　　1.普通決議案
　　(1)審議黔西花都村鎮(zhèn)銀行2019年度工作報(bào)告；
　　(2)審議黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事會(huì)議事規(guī)則；
　　(3)審議黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司股金（實(shí)收資本）管理辦法；
　　(4)審議黔西花都村鎮(zhèn)銀行2019年度信息披露報(bào)告（草案）；
(5)審議黔西花都村鎮(zhèn)銀行薪酬管理辦法（試行）；
(6)審議黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年度執(zhí)行董事薪酬及績(jī)效考核方案；
(7)審議黔西花都村鎮(zhèn)銀行2019年度財(cái)務(wù)執(zhí)行情況報(bào)告；
(8)審議黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告（草案）；
(9)審議黔西花都村鎮(zhèn)銀行2019年度凈利潤(rùn)分配方案；
(10)審議黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020-2022年三年發(fā)展規(guī)劃（草案）。
2.特別決議案：
(1)審議關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案；
(2)審議關(guān)于修改公司章程的議案。
　　三、審議事項(xiàng)表決情況
1.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2019年度工作報(bào)告》；
贊成股份40000000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2019年度工作報(bào)告》。
　　2.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事會(huì)議事規(guī)則》；
贊成股份40000000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事會(huì)議事規(guī)則》。
　　3.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司股金（實(shí)收資本）管理辦法》；
贊成股份40000000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司股金（實(shí)收資本）管理辦法》。
　　4.審議《關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》；
贊成股份38800000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的97%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份1200000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的3%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的2/3，會(huì)議通過(guò)了《關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》。
5.審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；
贊成股份38800000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的97%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份1200000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的3%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的2/3，會(huì)議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》。
6.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2019年度信息披露報(bào)告（草案）》；
贊成股份40000000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2019年度信息披露報(bào)告（草案）》。
7.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行薪酬管理辦法（試行）》；
贊成股份40000000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行薪酬管理辦法（試行）》。
8.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年度執(zhí)行董事薪酬及績(jī)效考核方案》；
贊成股份40000000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年度執(zhí)行董事薪酬及績(jī)效考核方案》。
9.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2019年度財(cái)務(wù)執(zhí)行情況報(bào)告》；
贊成股份40000000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2019年度財(cái)務(wù)執(zhí)行情況報(bào)告》。
10.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告（草案）》；
贊成股份40000000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告（草案）》。
11.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2019年度凈利潤(rùn)分配方案》；
贊成股份40000000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2019年度凈利潤(rùn)分配方案》。
12.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020-2022年三年發(fā)展規(guī)劃（草案）》；
贊成股份40000000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020-2022年三年發(fā)展規(guī)劃（草案）》。
四、律師見(jiàn)證情況
　　本次會(huì)議經(jīng)貴州正恒法律律師資源管理有限公司寧志兵和鄒俠律師見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及本次會(huì)議的表決程序等相關(guān)事項(xiàng)符合《公司法》等法律法規(guī)和本行《章程》的規(guī)定，本次股東年會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
　　特此公告。
 
　　黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事會(huì)
　　2020年6月30日